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Detenido en Letonia por estafar a través de su propia criptomoneda utilizando el wifi de los hoteles de la Costa del Sol

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Buscado desde 2015, se alega fraude con más de mil personas afectadas por el valor superior al medio millón de euros

MADRID, 23 de noviembre (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil ha identificado a un estafador criptográfico, el creador del token ‘Hodlife’, que ha sido detenido en Letonia tras huir de la justicia internacional desde 2015. Los investigadores rastrearon a un hombre de treinta años que se conectaba a hoteles Wi-Fi en la Costa del Sol en Málaga en un intento por no dejar rastro de una operación, utilizando una identidad falsa, que logró hacerse con el control de más de medio millón de euros en criptomonedas, dejando a más de mil personas afectadas.

Según la Guardia Civil, durante el funcionamiento del Departamento de Ciberdelincuencia de la Unidad Central de Operaciones (UCO) se logró identificar y detener a “uno de los mayores cripto-criminales”. Conocido “, un letón de 30 años buscado por policía desde 2015.

Según fuentes de la Guardia Civil, el detenido también se encuentra en otras regiones de España como Ibiza o Tenerife, donde disfruta de la buena vida. Ha estado en posesión de tarjetas de crédito y cuentas bancarias con propiedad falsa, desde que fue objeto de una orden de registro, arresto y extradición ordenada por Estados Unidos en 2015, motivada por estafas de ejecución consecutivas.

La fuerza policial ha iniciado una investigación sobre la información recopilada a través de canales abiertos para perseguir este creciente fenómeno delictivo. Luego de su arresto, proporcionó la cuenta de correo electrónico [email protected] como punto de contacto para posibles víctimas.

CAMPAÑA GEOGRÁFICA DE COMUNICACIONES SOCIALES

El cebo de la estafa promete a los usuarios invertir en un nuevo proyecto de cifrado, ‘Hodlife, The Unicorn Token’, y este último afirma distribuir una parte de las comisiones de las operaciones realizadas con la plataforma. La UCO cree que, además de esta investigación, el arrestado de 30 años mintió sobre su trayectoria vital.

Para popularizar este proyecto, lanzó campañas publicitarias activas en redes sociales como Twitter y Telegram, así como con un sitio web claramente creado, que rápidamente atrajo a una gran comunidad de personas.Los usuarios son engañados para que depositen su criptomoneda en este nuevo negocio. .

Para agregar credibilidad a estas campañas, el creador de Hodlife contrató los servicios de un actor. Su función es filmar videos promocionales sobre el proyecto actuando como creador de la iniciativa, generando expectativas de logro y mecanismos de beneficio.

La supuesta inversión salió a la luz el pasado mes de junio, cuando todos los inversores que habían invertido sus criptomonedas en Hodlife pudieron comprobar que fueron trasladadas a otras carteras sin dejar rastro en su inversión. Es una estafa conocida como ‘tirar la alfombra’ o ‘tirar la alfombra’, que involucra a los desarrolladores de un proyecto que lo abandonan y huyen con el dinero de los inversores.

DESDE VILLA DE LUJO A HOTEL WIFI

UCO realizó la trazabilidad de las inversiones, verificó que el detenido promovió el intercambio de criptomonedas, se trasladó a diferentes redes y utilizó las plataformas que brindan el servicio ‘mix’. O mezclar criptoactivos con los de otros usuarios, lo que dificulta su determinación. propiedad de cada cartera en la que se depositan los fondos.

Luego, los investigadores se encontraron con un ciudadano lituano de 29 años, iniciales AT, que resultó ser la identidad falsa del letón arrestado, el cabecilla de la estafa, que se había quedado en España durante mucho tiempo en 2020. Ellos también descubierto antes. Estafa en torno a los 600.000 euros, lo que para UCO demuestra que esta persona ha defraudado el camino de su vida.

Rastreando a esta persona, los agentes pudieron constatar el alto nivel de vida que él y sus cómplices llevan, viviendo en villas de lujo con rentas superiores a los mil euros diarios o alquilando autos, artículos de lujo de las marcas más exclusivas, además de gastar enormes cantidades de dinero. cantidades de dinero en tiendas de ropa de diseñador y en los restaurantes más destacados de la Costa del Sol.

También fue crucial para los agentes saber que el cabecilla de la estafa residía alternativamente en las villas antes mencionadas con otros en los hoteles. Fue aquí donde utilizaron la conexión a Internet para conectarse a varias plataformas para comprar y vender criptomonedas, transfiriendo los fondos robados a sus propias billeteras.

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Redacción Prensa
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