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El juez de ‘Caso Común’ aplaza declaración del exjefe de Servicios Jurídicos del banco hasta el 9 de junio

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El instructor pidió de urgencia al Santander los correos intercambiados entre los directivos de Thesan y Popular

MADRID, 11 de mayo. (Diario Europeo) –

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la investigación de la ‘Caso Común’ ha acordado suspender la declaración de este jueves del exdirector de Servicios Jurídicos de la entidad Tomás Pereira Peña, señalando que la citación se practicará el próximo 9 de junio a partir de las 09:00 hrs.

En un estudio de este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha tomado la decisión después de que varias partes solicitaran que se solicitara al Banco Santander el intercambio de correos electrónicos entre los directivos de Thesan Capital y Banco. Es popular en sí mismo.

Se trataba de una serie de envíos por correo proporcionados por la entidad el 4 de abril, pero según el juez, el formato de archivo proporcionado (.pst), que es el formato utilizado por el programa de correo electrónico Microsoft Outlook, no permite una verificación completa de la información suficiente. .

Por ello, el juez dio cinco días al banco que preside Ana Botín para facilitar los correos electrónicos en
Formato PDF, debidamente ordenado y clasificado, para poder visualizarlo y gestionarlo.

Esta información es especialmente relevante dado que el juez tiene previsto acercarse a Pereira sobre actividades de financiación indirecta arbitradas por Popular y mediadas por Thesan Capital SL, una firma de capital riesgo especializada en comprar empresas en crisis.

Al momento de concordar con su declaración, el juez Calama explicó que en 2018 había recibido informes de la Autoridad Tributaria y hasta 110 documentos del Juzgado Central de Instrucción N° 2. En el informe allí, los técnicos registraron las actividades mencionadas de Thesan. Capital.

Esta subvención está disponible para empresas españolas que se encuentren en desventaja económica y sean clientes del Banco Popular -en el que participará Pereira-, y se canaliza a través de empresas que operan en Luxemburgo, con la fidelidad de Thesan’s time.

UNA DECLARACIÓN PARA EL REGISTRO

El juez, después de ver el informe de la Fiscalía, pidió a los peritos del caso que analizaran todos estos documentos y los documentos provenientes del Banco Central Europeo (BCE) sobre la inspección que realizaron en la lista de ejecuciones hipotecarias. y se reestructuró la cartera de crédito desde el banco.

En su momento, Calama también consideró necesario solicitar al Banco Central de España el importe y la clasificación de determinadas actividades de financiación emitidas por el Banco Popular, y la calificación de riesgo de los clientes que tenían problemas con otros bancos. También requiere que Banco Santander proporcione información sobre esos clientes específicos.

En 2021, el juez de instrucción dictamina que solo llamará a declarar a Pereira cuando los peritos hayan investigado y analizado todos los documentos estudiados.

En su momento, la Fiscalía solicitó al juez que citara al propio Pereira porque era el hombre que, en nombre de Popular, había firmado un contrato el 23 de diciembre de 2011 con Naseth & Partners SL, en el que concurría la intención de constituir Bluequartz. Investment SARL como medio para adquirir el 100% de las acciones de Advanced Mechanical Systems.

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Redacción Prensa
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