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El juez ‘Tandem’ arrancó el año con una aceleración al tramo BBVA y accedió al testimonio de 14 testigos y a la investigación

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MADRID, 7 de enero (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea arrancó el año agilizando la parte 9 de la macrocausa ‘Tándem’, que concierne a BBVA, coincidiendo con un total de 14 declaraciones de testigos y la investigación, que incluyó al exdirector de control fuera. el conocedor de la organización Eduardo Arbizu o el jefe de riesgos del banco, Manuel Castro.

Así se concreta en una serie de escritos a los que tuvo acceso Europa Press, en los que el juez reforzado del Juzgado Central 6º Directivo también remitió una solicitud a la consultora PWC con el objetivo de aportar uno de los siguientes: informes internos de que fueron ubicado cuando hicieron el informe ‘forense’.

Específicamente, quiere que PWC explique “por qué un documento de este tipo solo parece estar vinculado a una cuenta corporativa” del exjefe de seguridad Julio Corrochano cuando incluye “elaborado por César Béjar y, al menos la mayoría, enviado por correo electrónico por otros dos de la organización”. en concreto; Cristina de Parias y Fernando Fernández-Bermejo “.

Según Gadea, se trató de la debida diligencia en la medida en que se pretendía “esclarecer el grado de entendimiento dentro de la entidad investigada (BBVA) de la relación entre la empresa CENYT” y la propia Villarejo “, porque si bien la misma ha sido denegada. , otras señales de que puede ser conocido “.

Además de citar a Arbizu y Castro -quienes pidieron al juez que los llamara a declarar- el juez también rindió testimonio de Leticia Sánchez, Alejandra Fernández-Chico Martínez, David Macías y Esther Sevilla “como testigos” que aparecen como investigados en otros apartados separados. “

ENTIDAD INVESTIGADORES Y EMPLEADOS

Además, Gadea también comparte esta afirmación como testigo de la exdirectora de BBVA España Cristina de Parias, el exdirector de la compañía Fernando Fernández-Bermejo Núñez de Arenas y los empleados de BBVA Juan José Lucena Herrera, Francisco Javier Sala Domínguez, Antonio Ducal y Marta Hazen.

Al final, el juez llamó a los tribunales al exintegrante hasta 2018 de la Comisión Reguladora de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y al director de servicios jurídicos de BBVA España Adolfo Fraguas.

El propio Fraguas marchó por la Audiencia Nacional a finales de 2019, alegando en su momento que la persona jurídica no estaba sujeta a ningún tipo de responsabilidad por contratos desde hace más de una década y por un importe estimado. Cobra más de 10 millones de euros, firma con empresas. en Villarejo para diversas misiones.

Sin embargo, esta ronda de citaciones aún está pendiente de cumplirse en el calendario, ya que el juez ha decidido emitir las declaraciones en resoluciones separadas, por lo que no hay fecha de finalización.

Entre sus resoluciones, el juez accedió a lo solicitado por el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, quien pidió adjuntar el documento en el cuerpo principal a la sección BBVA. “La parte principal debe verse como el ‘baúl’ común del resto, como parte integrante de cada parte separada”, justifica Gadea.

El juez, en cambio, desestimó una de las peticiones suscritas por el exgerente de Riesgos de BBVA, Antonio Béjar, quien pidió prorrogar la directiva -que vence el 29 de enero- en tres meses más. “No es apropiado solicitar una extensión de la directriz sobre la base de que se alega la necesidad de nuevos procedimientos, pero en este punto no es apropiado solicitar una extensión de la directriz sobre la presunta necesidad de nuevos procedimientos. Nuevo procedimiento que no se llevó a cabo “, entendió el juez.

CERRADO 2021 CON MÚLTIPLES DECLARACIONES

En esta novena entrega separada de la macrocausa ‘Tándem’, en la que se han imputado tanto a BBVA como al expresidente Francisco González, se investigan los servicios que el banco contrató con CENYT -el buque insignia del grupo empresarial Villarejo- para diversos proyectos desde al menos 2004 hasta Presente 2017. Por estas obras, la entidad deberá abonar al comisario más de 10 millones de euros.

El juez cerró 2021 con una declaración del exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) Manuel Vázquez, exdirector general de BBVA Ángel Cano y exjefe de Seguridad de la organización Ángel Corrochano.

Una ronda de declaraciones se completó con las celebradas los días 24 y 25 de noviembre, luego de que Gadea escuchara al director de Comunicación de BBVA, Paul García Tobin, investigado en el caso, con el asesor financiero de la organización César Béjar y expertos. Fernando Alfonso Díaz.

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Redacción Prensa
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