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La UE acuerda endurecer su política monetaria para evitar transferencias anónimas y blanqueo de capitales

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BRUSELAS, 30 jun (PRENSA EUROPA) –

Los mediadores del Parlamento Europeo y del Consejo llegaron este jueves a un acuerdo para reforzar el control sobre la transparencia en el funcionamiento de la moneda secreta para evitar transferencias anónimas y otras medidas para simplificar su seguimiento para evitar que los activos digitales se utilicen para malversaciones. terrorismo.

La enmienda, que aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo para su ratificación, establecerá un “código de viaje” para todas las transferencias de divisas en línea, por lo que los operadores deben recopilar ciertos datos de ambas organizaciones. el emisor y también el beneficiario de la transferencia realizada, independientemente del monto, ya que los estándares mínimos regulatorios cayeron durante las negociaciones.

“Las nuevas reglas facilitarán la detección de ciertas transferencias asociadas a actividades delictivas y la identificación de la persona real detrás de esas actividades”, subraya el informe del Parlamento Europeo sobre la auditoría de esta transferencia de fondos realizada por el eurodiputado de En Comú Podem, Ernest. Urtasun.

La modificación también prevé requisitos específicos para la actuación de proveedores de servicios no seguros (‘non-host’, en inglés) que se encarguen de verificar las transferencias hacia o desde sus clientes con uno de estos ficheros no registrados.

El eurodiputado también destacó que la nueva ley “ayudará a hacer cumplir las sanciones financieras” impuestas a la Unión Europea por los oligarcas rusos en represalia por la invasión de Ucrania porque no podrán usar dinero secreto para evitar congelar sus activos. propiedad en un espacio comunitario.

Por lo tanto, los proveedores de criptoactivos deben aplicar políticas, procedimientos y procedimientos apropiados para el control interno para reducir el riesgo de evadir las medidas de sanciones nacionales y de la UE.

Además, los Estados miembros que estos proveedores de servicios son organismos sujetos a leyes contra la malversación de fondos, con el objetivo de armonizar la UE con las recomendaciones del GAFI y armonizar las regulaciones nacionales que hasta ahora se han aplicado de manera diferente.

Según el acuerdo alcanzado, la UE también se comprometerá a crear un registro público para los operadores de criptomonedas que no respeten las nuevas reglas o eviten las regulaciones creadas por las cuales los proveedores de servicios europeos no estarán autorizados a trabajar con ellos.

La Autoridad Reguladora de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) también se aplicará a este sector para garantizar que los mercados de comercio electrónico cambien las políticas y procedimientos aplicables a sus clientes de acuerdo con las leyes comunitarias en este sentido.

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Redacción Prensa
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